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外管局通报20起外汇违规案例 7家银行被点名

2018-10-22 22:50:35 来源: 金融市场 作者:
摘要:   北京商报讯(记者 崔启斌 吴限)10月22日,国家外汇管理局公布20起外汇违规案例的通报,这是年内的第五次外汇违规通报。20起外汇违规案例罚没金额高达2304万元,
  北京商报讯(记者 崔启斌 吴限)10月22日,国家外汇管理局公布20起外汇违规案例的通报,这是年内的第五次外汇违规通报。20起外汇违规案例罚没金额高达2304万元,企业及个人逃汇、银行违规办理内保外贷业务成为重灾区。

  数据显示,20起外汇违规案例,罚没金额共计2304.63万元,包括7家银行、6家企业以及7例个人案例。涉及外汇违规的这7家银行分别是南洋商业银行(中国)上海分行、交通银行金华分行、中国建设银行福清分行、光大银行厦门火炬园支行、渤海银行天津滨海新区分行、招商银行济南分行、中国银行威海分行。

  此次通报的7家银行中,中国建设银行福清分行的罚没金额最高,为419.03万元。据了解,中国建设银行福清分行违规办理内保外贷案是由于2012年6月至2015年7月,中国建设银行福清分行在办理内保外贷签约及履约付汇时,未尽审核责任,未按规定对贷款资金用途、预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查,违反《跨境担保外汇管理规定》相关规定,被罚没419.03万元。

  在企业案例中,逃汇行为是重灾区。其中,青岛鑫浩宇国际贸易有限公司逃汇案的罚款最高,该公司因借用其他公司的海运提单虚构贸易背景,对外付汇412.07万美元,违反《外汇管理条例》相关规定,被处以140万元罚款。

  个人外汇违规案例中,香港籍陈某非法买卖外汇案的罚款最高。据介绍,2015年1月至8月,陈某为实现非法向境外转移资产目的,将1700万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户,用于购买境外房产等,构成非法买卖外汇行为,被处以罚款153万元。

  今年以来,外管局已经五次通报外汇违规案例。此前四次分别是5月4日公布24起外汇违规案例,7月24日公布27起,8月16日发布21起,8月31日公布23起。外管局表示,将加强外汇市场监管,严厉打击虚假、欺骗性外汇交易,遏制洗钱及相关犯罪,维护外汇市场健康良性秩序。

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