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丹麦政府加强银行监管,额外拨出1500万克朗用于打击洗钱活动

2018-09-06 18:00:12 来源: 前瞻网 作者:
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丹麦政府希望针对银行高管制定更严格的法律,并确保高层管理人员能够为自己在组织内任何公司(包括其所有国际分公司)进行的不当行为负责。
据彭博社报道,这

丹麦

丹麦政府希望针对银行高管制定更严格的法律,并确保高层管理人员能够为自己在组织内任何公司(包括其所有国际分公司)进行的不当行为负责。

据彭博社报道,这项倡议是在丹麦最大借贷银行Danske Bank A / S遭到成为洗钱银行中心的指控之后提出来的,Danske Bank A / S银行可能在2007—2015年期间通过其爱沙尼亚分行非法融资超过90亿美元。

总部位于哥本哈根的Danske Bank A / S银行目前是爱沙尼亚和丹麦政府的刑事调查对象,该银行表示正在与有关当局充分合作,以便了解案件的最终结果。首席执行官托马斯博尔根(Thomas Borgen)公开道歉,没有尽快采取行动阻止洗钱活动。

丹麦商业部长拉斯穆斯·贾洛夫(Rasmus Jarlov)表示,“部分原因在于管理层直接对分支机构的情况负责变得极为困难”。另外,贾洛夫表示,从Danske Bank A / S银行案例中的经验教训来看,丹麦政府应该对银行更加严格监管。

贾洛夫于6月加入了总理拉斯姆森(Lars Lokke Rasmussen)的中右翼内阁,他表示,任何新法律都不具备追溯权,因此不适用于Danske Bank A / S银行案。

去年丹麦政府因洗钱防御不足而受到抨击。金融行动特别工作组(一个监督全球法规遵守情况的政府间组织)的一份报告发现全球银行业都有很多缺点,包括没有协调的计划和资源不足以及银行反洗钱措施执行弱的情况。

丹麦政府正努力在欧盟制定的目标框架内改进其打击金融犯罪的工具。贾洛夫表示,在涉及罚款规模等问题时,丹麦在确定国家标准方面具有相当大的自由度。他所在的部门采取的措施将使丹麦成为欧洲打击反洗钱最严的国家之一。

与此同时,打击洗钱和其他形式的金融犯罪法案已经落后,因此丹麦立法者对Danske Bank A / S银行丑闻进行了评估并修改了初步建议。

丹麦政府将拨出额外的1500万克朗(约230万美元)用于打击洗钱活动,并加强对商业部、经济犯罪检察院和金融监管局加强监督。

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